2023年10月19日，公司在氧枪分厂二楼会议室召开了第三届第六次股东会，会议由董事长张新子主持，市政府国资委党委委员、副主任杨建成，市政府国资委企业改革科科长武小永应邀参会，第四届董事会董事候选人、天水国有资本投资运营有限公司副总经理杨海军，第四届监事会监事候选人、天水国有资本投资运营有限公司投融资部部长杨立列席会议。
第三届第六次股东会主持人张新子 会议于下午2点开始。会议第一项议程，由董事长张新子代表第三届董事会作了题为《守正创新 求真务实 稳步推进岷山高质量发展》的工作报告，简要回顾了第三届董事会的工作，重点对2022年度工作中的经营指标完成、重点工作实施、厂区和生活住宅楼项目建设及党群工作等开展情况进行了回顾总结，同时指出了存在的问题和不足，并展望了第四届董事会工作，对2023年重点工作进行了安排。会议第二项议程，由监事会主席景韬代表第三届监事会作了《天水岷山机械有限责任公司监事会工作报告》，报告对监事会依法履职监督公司经营运作情况进行了说明，对今后的工作提出了建议。各位股东对上述两个报告进行了审议表决通过。会议第三、第四和第五项议程，由丁永刚分别作《2022年财务决算报告》《2023年财务预算报告》《2022年利润分配报告》，并经各位股东审议表决一致通过。会议第六项议程，由景韬向大会报告《天水岷山机械有限责任公司章程修正案》，经各位股东审议表决一致通过。
参会股东进行表决 会休10分钟后进行第七项议程，由景韬宣读《天水岷山机械有限责任公司第四届董事会、监事会选举办法》，经各股东举手表决一致通过。会议接着对选举工作的总监票人、监票人建议名单进行了举手表决通过，然后进行第八项和第九项议程，选举产生天水岷山机械有限责任公司第四届董事会和第四届监事会。
第四届董事会成员合影 经过本次股东会投票选举，同意张新子、杨海军、徐君峰、丁永刚、王建强5人为第四届董事会成员，田维军、杨立、车进琼3人为第四届监事会成员。大会第十项议程，各股东一致表决通过了《天水岷山机械有限责任公司第三届第六次股东会会议决议》。
第四届监事会成员合影 决议指出，董事会报告对第三届董事会工作的总结实事求是，对今后三年的经营目标建议及2023年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经营生产的实际和发展的需要，同时公司第三届监事会能够按照《中华人民共和国公司法》和《天水岷山机械有限责任公司章程》行使监督职权，在监督公司董事、经理层和管理层按照章程依法履行职责的同时，对公司的日常经营生产开展了相关监督工作，维护了公司利益和股东的合法权益。
第三届董事会、监事会和第四届董事会、监事会成员合影 决议还指出，第三届董事会自任期以来，面对严峻的经济形势、激烈的市场竞争和极其困难的生产经营环境，坚定发展自信，积极主动作为，踔厉奋发，笃行不怠，开拓进取，技改创新，破解难题，实现了主导产品产业持续良好发展，公司生产能力不断增强，运营质量稳步提升，员工收入不断增长，“三供一业”等企业社会职能实现剥离，全力支持配合政府城市化建设，积极实施公司出城入园易地搬迁新建，企业运营环境和生产能力改善提升，奠定了持续长远发展的良好基础，特别是在新厂区运行以来，随着生产线自动化技术改造和装备更新提升，“求真务实合谐共赢”的厂训管理经营理念树立贯彻，生产效率不断提升，各项管理逐步加强，产品市场进一步拓展，发展的速度明显加快，社会影响力日益增强。 下午4时许，会议结束。随后，会务组组织第四届董事会成员和监事会成员及有关人员进行了合影留念。 |
