公司召开第四届二次股东会

　　会议听取和审议了董事长张新子代表公司第四届董事会所作的题为《同心聚力 砥砺前行 为实现公司美好发展新目标而努力奋斗》的董事会2024年工作报告，监事会主席田维军代表公司第四届监事会所作的《监事会2024年度工作报告》，公司财务总监丁永刚所作的《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》和《2024年利润分配方案》，对形成的股东会决议进行了表决通过。

　　决议认为，董事会报告对董事会2024年工作的总结实事求是，2025年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经营生产实际和发展需要。公司第四届监事会在2024年能够按照《中华人民共和国公司法》和《天水岷山机械有限责任公司章程》行使监督职权，在监督公司董事、经理层和管理层按照章程依法履行职责的同时，对公司的日常经营生产开展了相关监督工作，维护了公司利益和股东的合法权益。

　　决议指出，2024年，国家整体经济形势面临外部压力加大，内部困难增多，严峻的经济形势和行业形势影响公司主导产品市场需求随之减少，公司生存和发展持续面临严峻挑战和巨大考验。

　　决议要求，公司第四届董事会面对激烈的市场竞争和极其困难的生产经营环境，要坚定发展自信，积极主动作为，勇于挑战时势，迎难而进，强化机制改革，推进产品市场开发、技改创新、管理创新，深化强化内部管理，挖潜资源效能，加强队伍建设等举措，千方百计谋破局之策，汇聚发展合力，实施解惑之举，为实现公司美好发展新目标而努力奋斗。

　　下午16时20分，会议各项议程全部进行完毕，公司第四届第二次股东会圆满结束。